陈水扁8月14日承认确将巨款汇往海外，随即在台湾社会引发全面“讨扁”风暴。图为卸任后陈水扁在台北的居住地，宝徕花园广场，这里是台北市信义区的顶级豪宅。 中新社发 曾嘉 摄
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陈水扁可能入狱的关键：以人追钱再以钱追人
2008年08月27日 13:40 来源：新华网 
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发表评论 陈水扁家族洗钱风暴在岛内闹得沸沸扬扬，台媒《时报周刊》发表分析文章《阿扁恐入狱收押的关键》，内容如下：
台特侦组已经锁定“机要费”、“二次金改”、“海外帐户”、“巴纽案”、“不法地下汇兑洗钱管道”等五大方向，全面清查陈水扁一家人，只要其中一点获得突破，证实有不法所得流入扁家任何一人帐户，陈水扁及家人势将难脱牢狱之灾。最有可能的突破点，应是“二次金改”。
以目前的情况来说，要把陈水扁先收押，只有突破“二次金改”的银行家、金主，才比较有可能。
根据特侦组传出来的消息指出，包括陈水扁在新加坡、瑞士、开曼群岛的洗钱帐户，目前想要追查出钱究竟从哪里来？一点线索都没有；甚至光是一个瑞士信贷银行的7亿元新台币，陈水扁和吴淑珍、吴景茂的说法，统统不一样。但特侦组想要有所突破，却是原地打转。
“二次金改”涉巨额利益
不过，“行政院长”刘兆玄日前公开呼吁企业主出面自首，转为污点证人，却是让特侦组看见一道曙光。“不管是已经曝光的七亿元，还是传言中的十亿元、二十亿元、二十七亿元，这都不是小钱，谁可以给这么大的手笔？最有可能的资金来源，应该就是来自二次金改的‘不法所得’�！�
陈水扁任内推动“二次金改”，把“公股减半”、“金控减半”，结果却变成私人企业的小银行把公家的大银行并吞，包括国泰购并世华商银案、中信集团入主开发金案、台新金入主彰银案、中信插旗兆丰金案等，都是以小吃大。当时，辜仲莹、陈敏薰这些负责人，为了跟扁家建立关系，经常进出官邸“走后门”，引起非常大的争议。而金控并购案，所牵扯的巨额利益，动辄以百、千亿元计。
“那时候有一大堆的传言：不想要被购并的金控，就要到官邸输诚？走夫人路线？施明德和邱毅说的台新金送27亿元，不就是这样来的？如果要追究的话，一个是行贿，一个是贪污�！�
根据熟悉海外洗钱流程的检调人员指出，类似“二次金改”背后所牵扯的利益太过庞大，因此，在每次的并购过程中，官商利益输送的前金后谢，数额之大，可能将会创下台司法史的纪录。而针对这庞大的行贿金额，当事人不可能经由台金融体系进行交付，应是采取海外帐户交、汇款方式，避人耳目。
因此，检方针对“二次金改”查办方向，将会透过艾格蒙联盟体系，全面清查阿扁家人海外帐户的资金状况，如果发现任何不寻常的巨额资金进出纪录时，检方会再根据资金来源，一一揪出其中涉弊行贿人员身分，以及相关对价关系，待相关事证厘清后，就是“二次金改”弊端现身的一天。
以人追钱再以钱追人
特侦组认为，日前刘兆玄向各家金控负责人心战喊话，意思已经很明显，应该也会有人怕迟早丑闻会爆出来，倒不如现在出面自首，转当污点证人，可以全身而退，不必跟着阿扁陪葬。如果这个方式可行，要办陈水扁贪污比较快。
特侦组表示，以目前追查阿扁海外的帐户与金钱，推估这些巨款的来源是从“二次金改”的政治献金所得的可能性比较大；只要有人出面自首供出陈水扁，要收押阿扁就很容易，“因为阿扁牵涉太多案子了，可能会串供或逃亡，法官要把他收押的理由很充足；另一方面，把阿扁关起来，至少也可以平息社会民怨�！�
除了希望有人出面自首之外，在这次追查阿扁家海外帐户洗钱案当中，司法机关获得艾格蒙联盟成员开曼群岛及瑞士等主动全力支援配合，提供了扁家人海外帐户资金往来的详细资料，因此，特侦组现阶段的查办策略，就是先“以人追钱”再“以钱追人”。
“以人追钱”就是全面厘清陈水扁家族相关人士在岛内外帐户的资金状况及流向；“以钱追人”则是经由追查这些帐户资金的来源，查明提供资金人士身分，进而追查他们在提供扁家资金的过程，所涉不法行贿及对价关系等相关违法事证�！爸灰庑┦轮び幸坏阃黄�，就将成为咬死阿扁一家人的定罪根据�！�
日前特侦组前往阿扁位于宝徕花园广场的豪宅搜索，隔天有媒体刊登吴淑珍在打电话的照片。不少员警看到照片私下议论，“吴淑珍不知道电话会被监听吗？最好她是打电话给帮她洗钱的人，只要她一‘乱讲话’，就有串供之虞�！�
“巴纽建交”费汇新加坡
巴纽“外交”丑闻案，也可能是一个收押阿扁的关键。3000万美元的“建交费”中，除了20万美元是交给巴布亚纽几内亚私人律师佛罗立安.古邦做活动费之外，其余2980万美元，于2006年9月间，分别汇入“外交”掮客吴思材、金纪玖在新加坡华侨银行联名帐户。并于2007年1月间，由吴、金两人分别转走600万美元。剩余2380万美元款项，则随2007年底金纪玖的失联后而不知去向。
诡异的是，这笔3000万美元的“建交”费，恰好就汇入新加坡，偏偏吴淑珍利用哥哥吴景茂洗钱2100万美元的帐户，也在新加坡。由于时间点都太巧合，金额也差不多，一开始还有人怀疑吴景茂帐户内的钱就是巴纽案的钱。不过，如果查到两个帐户内的金钱有“相互往来”的话，对阿扁就相当不利。
“机要费”追到海外
在陈水扁所涉弊案中，其实检方最早发动侦查的是“机要费”，包括吴淑珍、马永成、林德训、陈镇慧等人，都已列为被告，惟独“主谋”陈水扁因有领导人任期的�；ど�，拖延好一段时间。但陈水扁卸任后，又用“机密”卡住特侦组，双方你来我往。直到马英九解除机密之后，陈水扁只能乖乖上法院面对。
尽管陈水扁所谓的机密已被认为毫无机密可言，但一旦陈水扁遭起诉，诉讼冗长，可能要好几年之后才会被判刑，而且，官司还可以上诉，阿扁并不会立刻坐牢。
特侦组举例说，目前阿扁所牵涉的官司当中，最快会宣判的案子乃是雷学明告他诽谤，一审预定9月9日宣判。但即使法官判阿扁败诉，诽谤罪的刑期很轻，还可以上诉、易科罚金，阿扁不会马上坐牢，还是可以在外面自由自在，坐拥豪宅、出入有名车及随扈，继续享受优厚的退休礼遇。
不过，特侦组在搜索陈水扁家中，并且访谈陈水扁和吴淑珍时，并非根据海外帐户洗钱的他字案，而是依照先前“机要费”的侦字案，特侦组这种特殊侦查的作为，是否意味着办案人员怀疑黄睿靓的海外帐户款项，含有“机要费”？如果证实有“机要费”资金流入吴景茂、黄睿靓私人海外帐户中，将会直接揭穿陈水扁先前企图以“历史共业”、“特别的特别费”、“大水库理论”等论证，来掩盖“国务机要费”转挪私用的烟幕，更坐实陈水扁在“国务机要费”中所涉及不法。
福尔摩沙基金会是洗钱管道？
除了黄睿靓、陈致中、吴景茂的新加坡、瑞士帐户外，特侦组在追查当中也意外发现，由阿扁一手创立的福尔摩沙基金会，早就迁到新加坡，是否跟洗钱案有关？值得注意。
陈水扁在参选台北市长时，就成立了福尔摩沙基金会，这个单位一向就被视为是阿扁接受捐款、政治献金的主要窗口。在阿扁当选之后，随即就将福尔摩沙基金会移往新加坡，着实令人不解。
一度各界还质疑，福尔摩沙基金会移到新加坡，目的是要规避岛内有关单位的监督、查核。如今新加坡成为阿扁海外洗钱的“重点”，福尔摩沙基金会是否也扮演了另一个重要洗钱管道？有关单位应该要持续追查，揭开真相。
【编辑:魏恒】
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