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扁家洗钱疑案检方怀疑陈水扁掌握情资后转移资金

2008年09月03日 14:19 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网9月3日电 台特侦组侦办陈水扁家庭洗钱疑案,发现陈水扁媳妇黄睿靓于06年12月21日要求瑞士日内瓦美林银行人员赴台办理开户事宜,时间点在调查局同月5日接获泽西岛情资后、调查人员签报前。检方怀疑,陈水扁家庭的动作应与前“调查局长”叶盛茂提前告知情资相关。

  据“中央社”报道,检方项目人员强调,叶盛茂交给陈水扁的情资只是目前调查情资的一部分,不会对案件侦办造成影响;特侦组已掌握陈水扁家庭在新加坡多数人头户相关情资,正逐一厘清资金来源。

  叶盛茂召开记者会指称,他在06年1月份之前,已利用每月一次与陈水扁会面机会,将泽西岛所提供陈水扁家庭海外资金情资告知陈水扁;而“调查局”今年1月间接获由开曼群岛所提供的情资,他于2月初交付“检察总长”陈聪明未果后,才在同月份交给陈水扁。

  项目小组指出,“调查局”洗钱防制中心于前年12月5日接获泽西岛情资后,承办人邹求强在12月底准备签报台北地检署调查,但遭叶盛茂以将面报当时的“检察总长”吴英昭为理由阻止,使得该份情资并没有制作成公文,叶盛茂向陈水扁呈报相关情资时,仅以口头叙述,并没有提供文件。

  项目小组发现,在洗钱防制中心正式签报给叶盛茂之前,陈水扁家庭已通知美林银行派员赴台办理开户事宜,并于06年12月21日办理开户的相关文件,翌年2月间完成开户手续,将黄睿靓设在瑞士信贷新加坡分行账户内的资金移转到美林银行。检方怀疑,陈水扁应在同年12月初已获悉这项情资存在。

编辑:吉翔】
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