- 检方将先侦结陈敏熏辜仲莹所涉扁家洗钱案案情
中新网3月24日电 据台湾《联合晚报》报道，台特侦组侦办洗钱案24日上午约谈元大金控总经理马维建、元大证券前董事杜丽萍、前兆丰金控董事长郑深池，近日将切割部分案情结案。检方认为，涉案被告与陈水扁、吴淑珍夫妇有犯意联络、行为分担，是否追加起诉扁、珍，正作最后考虑。
特侦组起诉扁案后，将前台北101董事长陈敏熏、开发金控经理辜仲莹等改列被告，对于犯行明确者，有意先行结案，其中，陈敏熏涉及一笔不明汇款，将优先处理。
检方查出，陈敏熏提供1000万元给吴淑珍，怀疑与取得台北101董事长职有关，她如果被认定涉及不违背职务行贿罪，因不处罚行贿者，能从弊案中脱勾，如果被认定职务取得与送钱有对价关系，则难逃刑责追诉，检方将再以被告约谈她，随即结案。
辜仲莹被控与开发金控财务长邱德馨协助将扁家60万元美金及3400万元台币汇往香港，检方认为他是洗钱案的涉案人，不过，由于涉及海外汇款，相关事证必须再确认，辜仲莹接受吴淑珍委托时对于汇款是否为不法所得的认知，也成为结案关键。
检方上午约谈马维建、杜丽萍、郑深池三名洗钱案被告，目的即在确认扁家涉及不法款项的数额。马维建与胞弟元大金控营运长马维辰已并列洗钱案的被告，依照共犯吴景茂的供述，杜丽萍与元大高层2006年6月将扁家国泰世华银行保险室的5.7亿元现金搬至元大花园广场，元大为何愿协助处理现款？与“二次金改”是否有关？特侦组正积极查证。
郑深池被控在2005年1月间，将5000万元台币兑换成美金，自海外汇给扁家，另指示升恒昌公司负责人江松溪、总经理吴锡显将50万元美金、100万元美金汇款扁家密帐，由于三笔资金汇款动机不明，检方怀疑牵涉“二次金改”不正利益，将留待后续调查。
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